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Consulta completa de empresa, incluindo sócios, documentação e histórico.

Esta consulta utiliza o mais atual e um dos maiores bancos de informações cadastrais do Brasil. Resumo do retorno desta consulta:

NÍVEL INDICADO PARA NEGOCIAÇÃO*

  • *Esta análise foi baseada na validação de informações existentes no banco de dados e é de inteira responsabilidade do usuário e da empresa a decisão de aprovar/reprovar a negociação. As informações são confidenciais e é proibida a sua reprodução total ou parcial, bem como qualquer forma de divulgação.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

  • CNPJ
  • Razão Social
  • Nome Fantasia
  • Situação do CNPJ
  • Data da situação
  • Data da consulta na Receita Federal
  • UF-NIRE
  • Razão social anterior
  • Data da alteração razão social
  • UF – Inscrição Estadual
  • Data da fundação
  • Data de encerramento
  • Situação SINTEGRA
  • Data situação SINTEGRA
  • Data consulta no SINTEGRA
  • Situação FGTS
  • Data de validade FGTS
  • Data da consulta FGTS
  • Inscrição SUFRAMA
  • Situação cadastral atual SUFRAMA
  • Data da consulta SUFRAMA
  • Código de Natureza Jurídica
  • Natureza Jurídica
  • Segmento
  • Data de validade cadastral SUFRAMA
  • Capital Inicial
  • Data de Registro
  • Órgão
  • Capital atual
  • Data alteração de Capital
  • Órgão atual
  • Ramo de atividade primário – CNAE
  • Ramo de atividade secundário – CNAE
  • Demais ramos de atividade – CNAE
  • Quantidade de filiais
  • Filiais

LOCALIZAÇÃO MATRIZ

  • Endereço
  • Complemento
  • Código IBGE
  • Bairro
  • CEP
  • Cidade
  • UF
  • Telefones

LOCALIZAÇÃO FILIAIS

  • Endereço
  • Complemento
  • Código IBGE
  • Bairro
  • CEP
  • Cidade
  • UF
  • Telefones

RISCO EMPRESARIAL – 6 MESES

  • Score*
  • Probabilidade de inadimplência
  • * O cálculo deste score não considera informações do Cadastro Positivo – Lei 12.414/2011 (dados com informações de adimplemento para formação de histórico de crédito).

SÓCIOS E ACIONISTAS

  • Nome/ Nome da empresa
  • Documento CPF/CNPJ
  • Situação do documento
  • Percentual de participação
  • Data de Entrada
  • Assina pela empresa

RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES

  • Nome
  • CPF
  • Data de Entrada
  • Mandato
  • Cargo
  • Situação do CPF

PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA CONSULTADA EM OUTRAS EMPRESAS

  • Razão Social
  • CNPJ
  • Situação
  • Indicação de fraude
  • Indicação de débito
  • Percentual de participação
  • Data de Entrada
  •  

PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES EM OUTRAS EMPRESAS

  • Nome do Sócio e CPF
  • Razão Social
  • CNPJ
  • Situação
  • Indicação de fraude
  • Indicação de débito
  • Percentual de participação
  • Entrada

CONSULTAS ANTERIORES – Últimos 12 meses

  • Quantidade total de Consultas
  • Período de contagem
  • Datas das últimas consultas
  • Empresa consultante
  • CNPJ da empresa consultante

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES

  • Total de Pendências
  • Total de Credores
  • Valor Total
  • Período Inicial
  • Período Final
  • Valor do Primeiro Registro
  • Data do Primeiro Registro
  • Valor do Maior registro
  • Data do Maior Registro
  • Informante
  • Tipo
  • Local
  • Documento
  • Data do Débito
  • Registro
  • Valor

CHEQUES SEM FUNDOS

  • Total de Cheques Sem Fundos
  • Total de nomes Relacionados
  • Nome/Razão social
  • Data do último
  • Banco
  • Agência
  • Motivo
  • Quantidade

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

  • Total de Cheques Sustados
  • Valor

CHEQUES DEVOLVIDOS INFORMADOS PELO USUÁRIO

  • Total de Cheques Devolvidos Informados pelo Usuário
  • Valor

PROTESTOS

  • Total de protestos
  • Valor total
  • Valor do primeiro registro
  • Data do primeiro registro
  • Valor do maior registro
  • Data do maior registro
  • Data do registro
  • Vencimento
  • Cartório
  • Cidade
  • UF
  • Valor

AÇÕES CÍVEIS

  • Total de ações cíveis
  • Valor total de ações cíveis
  • Data da primeira ação
  • Valor da primeira ação
  • Data da maior ação
  • Valor da maior ação
  • Requerido
  • Tipo de ação
  • Documento
  • Foro
  • UF
  • Vara
  • Autor
  • Processo
  • Distribuição
  • Valor
  •  

FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

  • Total de Recuperações e Falências
  • Período
  • Tipo de ocorrência
  • Data da ocorrência
  • Cidade
  • UF
  • Vara

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